27.02.2018 19:12 Экономика, Общество
Житель Петербурга задержан в Витебске за лжепредпринимательство
Минск, 27 февраля. В Витебске возбуждено уголовное дело по факту лжепредпринимательства с получением дохода в особо крупном размере.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, подозреваемый — 35-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина в январе этого года, действуя в группе по предварительному сговору с иными лицами, зарегистрировал в Витебске общество с ограниченной ответственностью. Так как не собирался осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, то директором ООО было назначено подставное лицо. Видом деятельности при регистрации фирмы подозреваемый как учредитель указал предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного проживания.
Открыв расчетный счет в одном из банков Витебска, петербуржец получил платежный терминал, который позволял осуществлять платежи с использованием банковских платежных карт без их физического наличия.
В последующем сотрудники банка среагировали на подозрительные операции с использованием платежных инструментов и реквизитов фирмы и заблокировали расчетный счет. Однако только в течение двух суток в феврале было осуществлено более 30 незаконных транзакций по переводу денежных средств с карт-счетов владельцев банковских платежных карт на текущий счет общества на общую сумму более 259.000 рублей.
Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Следователи совместно с сотрудниками органов внутренних дел устанавливают потерпевших — владельцев банковских платежных карт, банки-эмитенты которых предположительно находятся в странах Европы, США и Российской Федерации.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, подозреваемый — 35-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина в январе этого года, действуя в группе по предварительному сговору с иными лицами, зарегистрировал в Витебске общество с ограниченной ответственностью. Так как не собирался осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, то директором ООО было назначено подставное лицо. Видом деятельности при регистрации фирмы подозреваемый как учредитель указал предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного проживания.
Открыв расчетный счет в одном из банков Витебска, петербуржец получил платежный терминал, который позволял осуществлять платежи с использованием банковских платежных карт без их физического наличия.
В последующем сотрудники банка среагировали на подозрительные операции с использованием платежных инструментов и реквизитов фирмы и заблокировали расчетный счет. Однако только в течение двух суток в феврале было осуществлено более 30 незаконных транзакций по переводу денежных средств с карт-счетов владельцев банковских платежных карт на текущий счет общества на общую сумму более 259.000 рублей.
Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Следователи совместно с сотрудниками органов внутренних дел устанавливают потерпевших — владельцев банковских платежных карт, банки-эмитенты которых предположительно находятся в странах Европы, США и Российской Федерации.
