Завершено расследование уголовного дела о двойных продажах квартир в Минске — потерпевшими признаны 28 граждан

Минск, 18 января. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о двойных продажах квартир в строящихся домах в Минске. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным следствия, 51-летний руководитель ОДО "Копинстрой" на протяжении нескольких лет завладел денежными средствами дольщиков, заключив фиктивные договоры купли-продажи одних и тех же объектов строительства, а также договоры залога, займа, о выполнении работ по улучшению эксплуатационных характеристик и ряда дополнительных соглашений к ним. Всего таким способом он получил более двух миллионов рублей. В рамках уголовного дела потерпевшими признаны 28 граждан. 

Также установлено, что обвиняемый, являясь фактическим руководителем юридического лица, в период с января 2013 года по март 2018 года уклонился от уплаты налогов, причинив ущерб государству на общую сумму более 395 тысяч рублей. 

Кроме того, обвиняемый организовал регистрацию подставного лица в качестве индивидуального предпринимателя и с января 2013 года по 2016 год путем оформления фиктивных сделок с субъектами хозяйствования реального сектора экономики уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 240 тысяч рублей. 

Следователями допрошено более сотни свидетелей, изъято и изучено 30 томов документации о финансово-хозяйственной деятельности общества, наложен арест на имущество общей стоимостью более четырех миллионов рублей. 

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере), ч. 2 ст. 234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. 

В сообщении пресс-службы уточняется, что на первоначальном этапе уголовное дело расследовалось в отношении директоров двух коммерческих субъектов хозяйствования. Следователями установлено, что второй подозреваемый являлся формальным директором ОДО "Копинстрой". Он подписывал все документы по просьбе обвиняемого, при этом не был осведомлен о его противоправных действиях. По результатам расследования уголовное преследование в отношении него прекращено за отсутствием состава преступления.