Какие требования к финансовому мониторингу в банках Беларуси?
Обеспечение своевременного сбора и анализа информации о клиентах является ключевым аспектом для предотвращения использования банковских услуг в преступных целях. Банки обязаны интегрировать системы автоматического мониторинга операций и…