Белорусская информационная компания
Адрес страницы: http://belapan.by/archive/2017/09/29/922531/
Дата распечатки: 22.11.2017 06:27
29.09.2017 12:25 Экономика, Финансы

СК возбудил уголовное дело в отношении организаторов незаконной сети международных денежных переводов

Минск, 29 сентября. Следственный комитет, департамент финансовых расследований Комитета госконтроля и главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД пресекли масштабную незаконную предпринимательскую деятельность граждан при оказании услуг по осуществлению международных денежных переводов.

Как сообщила пресс-служба КГК, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что группа граждан без соответствующей государственной регистрации за вознаграждение с января по май 2017 года на территории Минска и Минской области оказывала для физических лиц услуги по осуществлению международных денежных переводов и перевозке наличных денежных средств, а также зачету взаимных требований и обязательств.

Деятельность группы строилась по принципу банка: органы управления располагались в Минске, а условные филиалы (представители) находились в странах СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока (Беларуси, России, Азербайджане, Польше и других). При необходимости перевода наличных денежных средств физическое лицо в Минске обращалось к уполномоченному представителю, указывая сумму и страну, в которую намеревалось перевести деньги. После этого представитель согласовывал с организатором группы возможность осуществить такой перевод и стоимость вознаграждения, которая зависела от суммы перевода, лица, обратившегося за переводом, а также страны, в которую необходимо перевести деньги.

Как правило, вознаграждение за услуги составляло от 1 до 10% от суммы перевода. В случае одобрения физическое лицо передавало указанному представителю наличные денежные средства, включавшие также указанный процент. После этого ему сообщалась сумма, которую можно получить в стране назначения, контактные данные лица, который данную сумму в этой стране отдаст и соответствующий условный знак (пароль). При этом, зная названную информацию, получить деньги в стране назначения можно было практически сразу же после передачи денег.

По информации ГУБОПиК МВД, некоторые потребители подобных услуг причастны к незаконной миграции, торговле оружием и наркотикам.

По данным фактам управлением Следственного комитета по Минску в отношении организаторов и активных участников группы возбуждено дело по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 2 млн рублей.

Обвиняемыми по уголовному делу признаны три человека, в отношении двоих из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовному делу сотрудниками СК, ДФР КГК и ГУБОПиК МВД на территории Минска и Минской области проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты денежные средства, черновая бухгалтерия, компьютерная техника, иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность обвиняемых лиц.

С целью возмещения незаконно полученного дохода на недвижимое имущество, автомобили, денежные средства обвиняемых наложен арест.

В настоящее время по указанным фактам проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности обвиняемых.

Максимальный срок наказания, установленный санкцией ч. 3 ст. 233 УК, предусматривает лишение свободы на семь лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Марина Носова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты


© 2000 — 2017 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск